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Audit préalable

“Une entreprise ou une institution ne veut pas enfreindre la loi comme le UK Proceeds of Crime Act, Terrorism Act ou le USA Patriot Act.”

Les relations d’affaires et les négociations commerciales dans l’économie mondiale d’aujourd’hui sont de plus en plus complexes, il est donc nécessaire d’obtenir des informations exactes et à jour. A des fins de contrôle préalable, des données publiques sur une société et ses capitaux sont souvent jugées insuffisantes, obsolètes ou difficiles à obtenir.

Gouvernance légale, gestion des risques et conformité
Depuis l’introduction de la loi « the Sarbanes-Oxley » de 2002, il existe une condition légale stricte pour toutes les entreprises et les institutions financières afin de combattre le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers.

Connaître votre client
Toutes les entreprises sont tenues par la loi d’assurer qu’elles ont effectuées une enquête complète préalable sur qui sont leurs clients et de gérer la situation durant toutes les étapes de la relation d’affaire entretenu c’est-à-dire son contact initial, les révisions annuelles des comptes client et quand l’activité du client change.

La crise financière de 2006 a aussi montré que les entreprises qui utilisent régulièrement les audits préalables en tant que pratique commerciale courante sont mieux protégées contre les risques et par conséquent contre les pertes.

Des audits et vérifications réguliers des clients peut et permet de protéger votre entreprise et de limiter les risques.

Direction et gestion d'une entreprise
Selon la loi britannique un directeur d’entreprise doit être en mesure de démontrer à un tribunal qu’il a tout mis en œuvre pour effectuer un audit en respectant les lois suivantes : le Proceeds of Crime Act de 2002, le Terrorism Act de 2000 et la régulation sur le blanchiment d’argent (loi de 2007).

Nos services d'audit préalable
Comme nous pourvoyons aux besoins de nos clients qui font face à des situations compliquées, notre service d’audit préalable est estimé au cas par cas après un rapport initial.

La procédure d’audit préalable couvrira en temps normal :

Les services d’audit préalable d’International Intelligence Limited enquêtent en profondeur sur n’importe quelle cible en utilisant des techniques diverses ; cela inclut des données issues de sources librement accessibles, des examens juri-comptables et un service de surveillance là où cela est nécessaire.

“Notre but est de découvrir les structures de capitaux qui ont été dissimulés, les dettes non révélées ou les transactions financières douteuses.”

Toutes les informations de l’audit sont analysées pour fournir une image complète de l’entreprise ciblée. Un rapport d’audit préalable basé sur des données précises est soumis au client, lui permettant de prendre la bonne décision avant de s’engager dans tout type de contrats ou d’alliances.

Notre service d’audit préalable inclut: